设为首页收藏本站

亻建商.CCB3.COM !

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 15523|回复: 0
收起左侧

广场舞大妈也挖矿,意外停电却揭开:20亿元矿机的设局

[复制链接]

918

主题

927

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927

微信扫一扫 分享本文章
发表于 2019-5-10 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
链鑫公司成立的2018年10月,全球区块链产业陷入低谷,比特币(BTC)的价格也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌。; Y# T; E7 E; b7 |" B
& Y" w2 o! K" G" {2 t7 Q
51岁的赵红是河北邢台一家事业单位的职工,有着稳定的工作。她从没想到,寄托着自己发财梦的“区块链矿机”生意会一夜之间成为泡沫——尽管她至今也未搞懂区块链、“挖矿”的真实含义。
, y) h* x9 L1 m% |$ E
" w) L" j/ o( q: ^2 u& A7 r当地警方初步统计发现,从2018年10月到2019年2月,河南链鑫科技有限公司(下称“链鑫公司”)向数千人完成销售了30多万台蜗牛星际服务器(俗称“矿机”),总涉案金额高达20亿元。赵红便是其中的受害者之一。
; r4 h; w( U& p: m
& V8 I. x" V, g3 m' u$ @$ M种种信息表明,这是一场精心策划的圈钱骗局。链鑫公司如今已人去楼空。+ U7 k/ }" \$ [( M

) J$ a; J# n! U9 }$ g4 ^8 q- X
前传
4 v1 S4 m2 `' v( v+ {
赵红第一次听说链鑫公司,源于一个认识多年的朋友张洁推介。
: x# v, @# b/ o# k1 P  ]) n% K1 ?# Q' n* \  P1 S1 r7 z/ n
张洁是链鑫公司的业务员,但她说自己并不懂区块链,当时应聘的公司,也不是链鑫公司,而是河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司(下称“安泰公司”)。8 }/ r  h  k$ m4 O; L" A
7 b/ c! T& S9 K/ N' ?4 H( A  u  s
第一财经1℃记者查询发现,链鑫公司为安泰公司的全资子公司。安泰公司的法定代表人是一个名叫霍东的年轻人,他持有这家公司80%的股权。安泰公司另外20%的股权,则分别由安徽万国农业股份有限公司、安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司持有。
# e% X6 N: D& Z  l0 S+ O! v9 |) e1 M- d, N" f
天眼查数据显示,霍东名下共有18家公司,包括河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司以及比特大陆(深圳)区块链有限公司(下称“深圳比特大陆”)。
; c4 \4 A; r; Q3 _
- _  J) b9 K# U- r1 t▲2018年4月之后,安泰公司的“解债”业务基本停滞,霍东开始寻找新生意,并将目光转向区块链产业。4 M6 U+ e- z: D: i5 \- G# J

. T0 `% q8 C; V- c8 }( b8 v! `一位曾与霍东有过业务往来的区块链从业者向1℃记者介绍,霍东的老家在安徽,亚飞电器销售商行是他成立的第一家公司,在前几年投资担保公司盛行时,他也曾投身其中,但最终欠下不少债务。
9 z7 G) [) a' ]. z6 w
% A5 V8 m  q9 b2017年2月,霍东发起成立安泰公司,最初的主营业务是“解债”。所谓“解债”,是近年兴起的一种民间债权债务处理手段,正常的方式是通过受让债权的方式帮客户处理呆账、坏账,“解债”公司的盈利主要来自于受让债权的差价或手续费。但1℃记者发现,安泰公司的“解债”模式具有很深的庞氏骗局色彩。; A4 ^( X0 e' }# t! V% I
$ g  F$ C/ L+ d+ B, u3 P7 h4 C. e
一份安泰公司与客户签订的债权转让合同显示:张女士共计将6万元债权转让给安泰公司,而安泰公司则向张女士收取两笔费用,一笔是服务费,收取债权总金额的10%,即6000元;另一笔是与债权总金额等值的预付款,即张女士在将6万元债权转让给安泰公司的同时,另外向安泰公司支付6万元预付款。
0 X) G, X% {8 _$ E; k6 p: n5 A+ H! N- s  k
安泰公司则承诺,将在未来12个月内,每月向张女士返还1万元现金,共计支付12万元。通过这笔合同可发现,假如该笔债权能够顺利全额追索,安泰公司可以获得债权总额10%的收益,但1℃记者多方调查的信息显示,能全额追回债务的几率极小,仅收取10%的手续费基本上就是做亏本生意。占用“预付款”可能是这种模式的核心利益点。* V  O& ]% u/ F. ?# K$ r$ z1 e
5 x  _: w! K! ^; g6 q) V2 Q
“安泰公司的这种‘解债’模式,可能从一开始就存在巨大的隐患。”长期从事投融资研究的上海市协力(郑州)律师事务所律师张昌同说,随着债权总额的增加,安泰公司每月需要返还的资金也将成倍增多,一旦安泰公司自身的资金造血能力不足,必然会造成后续返还资金无法跟上,最终导致资金链断裂。
; g: M" P* O) g, t4 \5 U# v: H5 y, ?! ]: j% }! l0 l
张洁说,自己当初之所以去安泰公司上班,也是因为“解债”:她曾经将资金放在当地一家投资担保公司理财吃利息,后来,这家担保公司倒闭,这笔资金就变成了无法收回的呆账。听说安泰公司能帮忙“解债”,便跑去咨询。再后来,她将自己的债务合同和相应要求的资金交给安泰公司后,担心后者跑路,干脆就辞掉原先的工作,去安泰公司应聘,成了该公司的业务员。* q: I6 X# s$ }) x

( M  G, C4 R! ~5 g: l多名曾在安泰公司任职的业务员向1℃记者证实,2018年4月之后,安泰公司的“解债”业务就已经基本停滞,霍东开始寻找他的新生意。: \/ U% u/ A. {4 D: U

! f1 R8 \- o- [: k7 x' _, Y! h2018年10月,安泰公司投资设立了全资子公司链鑫公司,这是一家号称既发行虚拟货币又售卖矿机的“区块链公司”。诸如张洁这样的安泰公司业务员,也转而成为链鑫公司的业务员。
亮相
; a: u' e4 K) y  `8 e
霍东的“区块链”项目亮相极为高调。; s, K# a/ U4 c3 N9 ^$ X' K  M

" K" h# z$ A: @" T2018年10月29日,正当全球区块链产业陷入低谷,比特币(BTC)的价格,也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌时,“2018中原硅谷首届(国际)创新科技盛典暨全球唯一存储式应用生态CAI研发启动大会”在郑州召开。
4 G- c8 H7 l8 T4 e) R
/ G1 |6 |( r2 y7 E7 ?  S" J* N与不少区块链行业会议的参会者多为80后、90后不同,链鑫公司的发布会上,参会者大多为中年人,其中不少是安泰公司的“解债”客户。
3 `5 ^0 O6 i; V
. \* v+ I% Z0 z7 d- @$ a2 ~作为链鑫公司业务员,张洁参加了当天的会议,她说,这场会议的实际操盘者正是霍东。" K4 f6 r) _$ R7 F5 d+ a

1 C6 D9 @: Y) W( e当天,霍东向现场的数百名参会者重点介绍了当天的主角——“蜗牛星际矿机”。从外观上看,这款“区块链矿机”与日常所用的台式机电脑的主机形状、大小类似,配备的是英特尔四核处理器,运行内存有2GB,机箱的头部是几个网线的插孔,背面是一个用于散热的风扇。
( C6 h9 X; @# W; L8 G. c; v! z4 H. w0 L7 N$ _- u
当地一位矿机研发人员告诉1℃记者,他们也曾对该机器进行拆解分析,根据他们的经验,这款售价5800多元的“矿机”,当时单机的实际生产成本应该在600到800元之间。! R1 N) [7 b. O7 O* N
# X3 s) {1 p$ R
据介绍,这款矿机相当于10年前的“比特币矿机”,且具有“一机双挖”功能,可同时开挖“CAI”和“Filecoin”。CAI为链鑫公司的虚拟货币,Filecoin是IPFS的代币,而IPFS则是一个得到不少区块链从业者认可的互联网底层协议。
& c, ~' F0 R3 f9 g7 L) R# D% Q9 a6 T
霍东在当天会议上的一番话让不少参会者当场成为了“蜗牛星际矿机”的投资者:10年前,一个比特币矿机每天能挖375枚比特币,相当于一天收入20万元,可很多人却无动于衷。现在,“蜗牛星际矿机”的机会就在你面前,抓住它,你就能实现两个月回本,而且,你买的矿机数量越多,每台机器每天挖的币就越多。
/ w; E  F# E0 v# ^6 \! D
" Q! O3 g; ^. F. _4 p/ O7 @▲售价5800多元的“蜗牛星际矿机”,实际生产成本在600到800元之间,被宣传可同时开挖链鑫公司的虚拟货币“CAI”和“Filecoin”。6 U& a: `; W8 _# U% I* Z
2 B, v; R0 K$ W+ s
不少投资者向1℃记者证实,当初之所以愿意出钱购买矿机,其中的一个原因并不是因为CAI,而是因为Filecoin。链鑫公司和霍东在推介时称,待Filecoin上线以后,投资者可根据收益最大化原则,对“蜗牛星际矿机”进行动态切换。但后来的事实证明,直到链鑫公司倒闭,也没有任何用户挖出一枚Filecoin。% k. r+ M/ c: @

# c8 b! m7 J4 u7 F5 U6 b# Q来自驻马店的刘江也参加了这场发布会,“当时给我的感觉,还挺正规、挺有实力的。”他在接受1℃记者采访时说,那天给他印象最深的有两件事:一是胡润百富董事长胡润亲临现场;另一个是会场展板上的主办方中原硅谷创新科技产业园。) M' z* W+ h- W! {& N6 W# z

7 m8 @1 r' `8 C( ]8 j& _9 j7 i多名参加当天会议的链鑫公司业务员向1℃记者证实了上述信息。1℃记者试图就相关信息向上海胡润百富投资管理咨询有限公司求证,但截至发稿,未获回复。  j- J/ O3 k# ]6 `
: y) G& I* a; e5 s+ x0 Q1 a; m4 l
根据链鑫公司的介绍,中原硅谷创新科技产业园规划于郑州市中牟县白沙镇,总占地面积200亩,总规划投资100亿元,建成后将是一个集AI智能、区块链、大数据、互联网等在内的新型区块链产业园。
+ O' O% M! t5 c* k; {% F( {. V: e6 s' W( }
但多位白沙镇官员在接受1℃记者采访时表示,当地并没有所谓的“中原硅谷创新科技产业园”,更未与任何人对接过所谓的“区块链产业园”。而且,白沙镇早在2014年已经划归郑东新区管辖,不再隶属于中牟县了。1℃记者亦未能从公开渠道查获更多关于“中原硅谷创新科技产业园”的详细信息。
梦想
- {  b$ [6 j+ \8 D
赵红、刘江等人此前并不知道区块链、CAI到底是什么东西,但他们都成了链鑫公司的投资者。
; \6 \, M8 b% }6 {% g7 J' b1 P& \3 S! n$ L0 J0 }# ]
“像邢台这样的三四线城市,值得投资的渠道确实是太少了,除了把钱放在银行吃低息,确实没啥可投资的产品。”赵红说,其实三四线城市的居民也有很大的投资能力,但一直缺乏适合的投资渠道。
$ W7 I. `% t* X1 \6 s0 q2 E+ [' d' R0 m' n! z8 n+ a
链鑫公司的一名业务员给刘江算了一笔账:一台“蜗牛星际矿机”一天能产出47枚CAI;100台,每天就能产出7000枚CAI;1000台,每天就能产出80000枚CAI。在这位业务员的指引下,他登录一家名为“AT”的虚拟货币交易所查询发现,当天,一枚CAI的价格为1.40元。0 B5 Z2 M! m" }4 b% l
1 i( K* L1 s$ U' q
“如果我有100台矿机,那每天的收入就有9800元,每月的收入就是29.4万元!”一番盘算之后,心情激动的刘江先是尝试着购买了10多台矿机,之后,眼瞅着CAI价每日攀升,他又花50多万元,购买了100台“蜗牛星际矿机”。
! L5 k3 X- u+ @4 c7 F% q% P8 F0 H! M0 ~* X( i4 n* U9 U
比刘江更谨慎的赵红,先是选择了观望,但眼瞅着“AT”交易所上的CAI价,从发布时的每枚0.5元涨到1.4元、2元,她终于按捺不住,于2018年12月29日经张洁介绍,购买了40台矿机。而张洁自己,也花钱购买了70台矿机,甚至一些钱还是向姐姐借的。
" u. L! j9 G8 u% j. z, _" V
! I* A4 P* e3 V; B: u最终,张洁共向身边的亲朋好友售出了200多台矿机。9 ~9 j+ y5 z1 J3 f4 G4 C( l+ r

0 d" l) L6 ^% p! B链鑫公司还推出了一项颇具诱惑力的代理政策:缴纳10万元保证金,就能成为代理商,代理商每卖出一台机器,能获得10%的佣金。此举加速了“蜗牛星际矿机”的销售,一些矿机购买者看到有利可图,开始转做代理商,一方面,向身边朋友推荐矿机;另一方面,又开始利用这10%的价格优势,转而囤积更多矿机。
6 H0 k- H' C& ^: c' b
, _3 ~! {2 u# z1 I  v( C“最多的一个代理商,自己就囤积了1万多台矿机。”刘江说。7 w* D6 Y; ]7 ^# n- A

$ Q+ t7 Z$ Z5 @' S. E6 Z大量来自河南、安徽、河北、湖北等地的二三线城市的投资者,纷纷购入矿机,试图从不断上涨的CAI价中火中取栗,其中不少是只会在广场上跳舞的大妈。$ {/ z/ f! }/ G/ C) X; ]8 Z" _, K% C
% ]8 v) y1 F1 |/ @/ G2 j
一份中原硅谷合肥运营中心销售统计表显示,仅2018年12月,该运营中心就完成13747台矿机的销售,销售额7300多万元。2 t( Z1 s) s2 G# q+ W0 L
: N) j5 Q3 T3 e3 b
事情败露后,有投资者对矿机购买数量进行初步统计后发现,有一个人竟然购买了2万多台矿机,其他人多者数百台,少则几十台,总数量在30多万台。以每台5875元计算,总涉案金额在20亿元左右。
6 e: X+ a4 j0 w3 e* r& k8 H, s, L" s* N2 H$ V
看着每天上涨的CAI价,赵红很开心,她甚至开始梦想着,等自己挖到1000万枚时,就把所有的CAI全部卖出。% T" J9 t4 y% V
4 R* f9 z( o0 \& n7 {
“当时我想,一个币2块钱,1000万个就是2000万,够我下半辈子花了。”不过,她的这个梦想,却被一次意外的停电事故惊醒,这让她感觉有些不妙。* u: O. ~- {  T: N. K) [7 ~
1 G! F$ U6 P# G/ X& O
当初,为了能尽快挖到更多CAI币,她特意安装了千兆带宽的网络,并专门改装了电路。某一天,整个小区突然停电10个多小时,她很着急,担心会影响CAI的挖出数量。不料,等到第二天查询后台时发现,CAI币的数量仍然出现了增长。
/ y& M/ A5 A2 R
5 s2 x( P! L2 e6 z“(矿机)都停电了,怎么还能挖?莫非这些币不是挖出来的,而是后台自动分配的?”狐疑的赵红,又做了一次实验,她将所有矿机的电源全部关停,结果发现,每天的CAI币增长量还是没有因为断电而停止。她终于开始醒悟:所谓的矿机挖CAI,可能不过是链鑫公司的一个噱头。: i) V2 }# @. ~9 L9 T

/ _1 U2 O( c6 F( {$ R多名链鑫公司的业务员也向1℃记者证实,他们都有与赵红一样的发现。
+ ?1 Z( A% F' Q+ C* V7 C1 N; x: d1 F& ^' \# Z7 W
此后,赵红开始不断将手中的CAI挂出卖单,但她很快发现,整个“AT”交易所,除了几个零星的成交单外,根本没有大额买单挂出。直到“AT”交易所关停,她也才不过卖出了1万多元的CAI币。
9 c/ {0 g' z% d; X! {4 |: W( @& s7 d$ s' A
2019年2月,“AT”交易所、链鑫公司分别挂出的两则公告,更加剧了赵红的担心。0 j9 `5 d; B) Q: @6 D  w
7 c3 j, c0 S: U) A3 y( g
2月14日,“AT”交易所在公告中称,由于平台遭受黑客攻击,决定暂时停止所有提币操作,并冻结相关交易3个月,直到排除所有技术问题。
% [$ i# o. `& ~0 J$ f; w2 k  x# b
1 g( Z" i  j' v4 X. Y4 B. |2 x▲2019年2月链鑫公司的公告
/ y, ], V' V1 _
8 r# ?! x. x0 ^; u$ [3 U2月17日,链鑫公司则在公告中称,公司于旧金山时间2019年2月7日进行了美国路演,得到众多硅谷高科技公司和风投机构的青睐,决定将公司总部迁往美国旧金山硅谷,并承诺,“美国硅谷科技公司”将按照市场价回收CAI币……
4 c4 D9 g3 _) _
: |% R0 V/ W5 U5 a, N赵红预感到了不妙。' R8 ?; D3 w- ^( T! S( s

0 @. d1 \* A/ j2 f( n" `9 m与此同时,刘江等人还发现,“AT”交易所似乎与链鑫公司有着甚为复杂的关联关系。根据链鑫公司的信息,“AT”交易所是新加坡Anthay基金会发起成立的。智联招聘信息显示,新加坡Anthay基金会是深圳比特大陆的发起方之一,后者的控股股东、法定代表人为霍东。6 B3 b# d  ?. i

  U2 v6 h5 i+ |更令人担忧的是,同样在关注公告的张洁等人也发现,链鑫公司的数十名高管,全都联系不上了。
9 O1 y/ {5 v- w/ w% \* f; M' f
泡沫

, Z- n( j* x4 V+ r) F刘江发现,他的“AT”交易所账户上静静躺着的数百万枚CAI币的价格,开始从巅峰时的2元迅速暴跌至7分钱,并最终变成一串毫无价值的数字。
+ Z, X8 O9 S5 I8 s
7 |& e. ^$ E9 A( a" t如梦初醒的链鑫公司投资者纷纷向公安机关报案。
3 ^1 c2 y; H- l( p' f
9 |- i. b0 G4 H5 V3 W郑州市公安局宣传处一位负责人向1℃记者证实,目前该案正在侦办之中。截至发稿,1℃记者未能就此获得更详细的信息。- \& F7 v- F1 _! f( x  j( G) y3 }5 x2 _! C6 J
$ ~1 N/ x0 e. j3 X, v
一位长期从事区块链投资的观察人士向1℃记者梳理了本案的操作手法:霍东等人先是通过100%控制链鑫公司,将成本数百元的“蜗牛星际矿机”高价卖给投资者;再通过唯一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控,不断吸引根本不懂区块链投资的投资者入场;最后突然关闭交易,卷款离场。最终在短短4个月内完成了20亿元的财富收割。# _" [6 a2 K- F1 j; @1 c
: q, E1 S9 `  L' n0 U2 w+ U* l
同时,霍东等人发起成立深圳比特大陆的行为,可能还涉及商标侵权与误导欺骗。9 v$ t. Y0 F6 {% N+ i

/ k: O8 s* p% f6 ^. k/ P* m; H, v工商资料显示,“比特大陆”商标的所有人与申请人,为北京比特大陆科技有限公司(下称“比特大陆公司”),这是区块链行业最知名的加密货币矿机制造商之一,曾先后获得IDG资本、红杉资本等风险投资,巅峰时期估值高达500亿美元。比特大陆公司的工作人员向1℃记者证实,比特大陆公司与深圳比特大陆毫无关系,更不认识霍东。& L* m2 M7 w8 @  g# h/ H+ F4 `; v

/ n) V+ R1 a# t3 q% f随着链鑫公司的倒闭,这款曾经单价高达5800多元的矿机,也成为不少投资者手中烫手的山芋。
3 D4 @" v, ?8 h+ }6 J' Z$ d9 |- C. x/ P! k$ {
刘江发现,当初他以每台5875元购买的矿机,正被人在一些二手交易平台上以每台280元的价格对外转让,这意味着,他当初花费50多万元购买的100台“矿机”,现在只剩下2.8万元的价值。1℃记者在闲鱼、转转等二手交易网站上发现,该矿机的实际成交价格为200至350元之间,不足当时售价的二十分之一。
' m, b& |/ m' j* s0 W
( G; m5 q, ^9 D5 s) x# p3 x2019年2月25日,郑州市公安局郑东分局发布《法定不批准出境人员通报备案通知书》,以霍东等人涉及“集资诈骗罪”为由,对其持有的护照等资料,予以作废,这意味着,包括霍东在内的链鑫公司多名高管,正式被限制出境。; g. `0 n8 S( D7 u! o6 P9 e2 H# M0 [
! k4 x' a3 x; [+ ^8 G  B9 N
4月30日上午,当1℃记者再次来到安泰公司和链鑫公司位于郑州东站对面的绿地中心(当地俗称“双子塔”)南座23层的办公地址。
1 P7 a1 k' i5 _% h) ~/ B! Q9 @# T+ K8 {* ^6 i: A
1℃记者在现场看到,整个办公场所已经空无一人,甚至连公司标识牌也被清除干净,办公室内,电脑、资料等均被当地公安经侦部门统一查封。
5 s; r. [1 w# j& x( K7 I6 d6 `" Z
( e$ G. J( k8 Y, y) c在走廊尽头的一间董事长办公室内,散落着霍东的几盒名片,1℃记者根据名片上的手机号打过去,听到的提示音是“无法接通”。
  h: @' y" K. q3 v) v# H1 B
: y. ~( B- a& R, e应受访者要求,所涉投资人及业务员均为化名!
在线好友 消息 提醒 我的菜单 浏览 发贴 记录
技术支持
!tabtitle!
公众号
CCB3_COM
微信扫一扫

申请友链|Archiver|手机版|小黑屋| 亻建商.CCB3.COM !

GMT+8, 2020-5-28 19:21 , Processed in 0.127948 second(s), 28 queries .

Powered by BBS X3.4

© 2001-2017 CCB3.COM

快速回复 返回顶部 返回列表