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广场舞大妈也挖矿,意外停电却揭开:20亿元矿机的设局

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发表于 2019-5-10 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
链鑫公司成立的2018年10月,全球区块链产业陷入低谷,比特币(BTC)的价格也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌。
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51岁的赵红是河北邢台一家事业单位的职工,有着稳定的工作。她从没想到,寄托着自己发财梦的“区块链矿机”生意会一夜之间成为泡沫——尽管她至今也未搞懂区块链、“挖矿”的真实含义。! _( s) [, d" b* S0 q# {+ n: }
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当地警方初步统计发现,从2018年10月到2019年2月,河南链鑫科技有限公司(下称“链鑫公司”)向数千人完成销售了30多万台蜗牛星际服务器(俗称“矿机”),总涉案金额高达20亿元。赵红便是其中的受害者之一。. q0 z# `7 S) S# {! R, l
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种种信息表明,这是一场精心策划的圈钱骗局。链鑫公司如今已人去楼空。/ q5 j% m0 @3 K( m6 f6 K
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前传

: O) T6 L, Y) R- e# h, i4 F赵红第一次听说链鑫公司,源于一个认识多年的朋友张洁推介。  x0 d2 h+ [" O' ?3 f
5 [; m7 S' c0 t' v& i$ ?% W
张洁是链鑫公司的业务员,但她说自己并不懂区块链,当时应聘的公司,也不是链鑫公司,而是河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司(下称“安泰公司”)。
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' j  ]% [0 n# N; S第一财经1℃记者查询发现,链鑫公司为安泰公司的全资子公司。安泰公司的法定代表人是一个名叫霍东的年轻人,他持有这家公司80%的股权。安泰公司另外20%的股权,则分别由安徽万国农业股份有限公司、安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司持有。1 `1 {, w6 H6 d; u$ [8 z5 B' b
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天眼查数据显示,霍东名下共有18家公司,包括河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司以及比特大陆(深圳)区块链有限公司(下称“深圳比特大陆”)。
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6 B( O' S4 x* }: r; b, i▲2018年4月之后,安泰公司的“解债”业务基本停滞,霍东开始寻找新生意,并将目光转向区块链产业。: _! d( m5 i* y1 I- y, `( @1 i
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一位曾与霍东有过业务往来的区块链从业者向1℃记者介绍,霍东的老家在安徽,亚飞电器销售商行是他成立的第一家公司,在前几年投资担保公司盛行时,他也曾投身其中,但最终欠下不少债务。) ?4 T! m1 ~; P2 {5 B

/ |5 z9 o; O3 V" ?' M2017年2月,霍东发起成立安泰公司,最初的主营业务是“解债”。所谓“解债”,是近年兴起的一种民间债权债务处理手段,正常的方式是通过受让债权的方式帮客户处理呆账、坏账,“解债”公司的盈利主要来自于受让债权的差价或手续费。但1℃记者发现,安泰公司的“解债”模式具有很深的庞氏骗局色彩。
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一份安泰公司与客户签订的债权转让合同显示:张女士共计将6万元债权转让给安泰公司,而安泰公司则向张女士收取两笔费用,一笔是服务费,收取债权总金额的10%,即6000元;另一笔是与债权总金额等值的预付款,即张女士在将6万元债权转让给安泰公司的同时,另外向安泰公司支付6万元预付款。
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安泰公司则承诺,将在未来12个月内,每月向张女士返还1万元现金,共计支付12万元。通过这笔合同可发现,假如该笔债权能够顺利全额追索,安泰公司可以获得债权总额10%的收益,但1℃记者多方调查的信息显示,能全额追回债务的几率极小,仅收取10%的手续费基本上就是做亏本生意。占用“预付款”可能是这种模式的核心利益点。4 u" h( O" s6 g5 |

4 p" a) c% ?/ Q7 _“安泰公司的这种‘解债’模式,可能从一开始就存在巨大的隐患。”长期从事投融资研究的上海市协力(郑州)律师事务所律师张昌同说,随着债权总额的增加,安泰公司每月需要返还的资金也将成倍增多,一旦安泰公司自身的资金造血能力不足,必然会造成后续返还资金无法跟上,最终导致资金链断裂。8 j5 Y2 W9 B$ j1 H' |

6 S) ^! n* v; d: I, D2 P张洁说,自己当初之所以去安泰公司上班,也是因为“解债”:她曾经将资金放在当地一家投资担保公司理财吃利息,后来,这家担保公司倒闭,这笔资金就变成了无法收回的呆账。听说安泰公司能帮忙“解债”,便跑去咨询。再后来,她将自己的债务合同和相应要求的资金交给安泰公司后,担心后者跑路,干脆就辞掉原先的工作,去安泰公司应聘,成了该公司的业务员。. p9 k( I+ x5 |  q3 ?* J
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多名曾在安泰公司任职的业务员向1℃记者证实,2018年4月之后,安泰公司的“解债”业务就已经基本停滞,霍东开始寻找他的新生意。9 V7 S1 D' G# Z8 U8 @0 e8 k
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2018年10月,安泰公司投资设立了全资子公司链鑫公司,这是一家号称既发行虚拟货币又售卖矿机的“区块链公司”。诸如张洁这样的安泰公司业务员,也转而成为链鑫公司的业务员。
亮相

4 d! {. s0 J4 x  _霍东的“区块链”项目亮相极为高调。; P" d9 c3 ?; V& i; ~
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2018年10月29日,正当全球区块链产业陷入低谷,比特币(BTC)的价格,也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌时,“2018中原硅谷首届(国际)创新科技盛典暨全球唯一存储式应用生态CAI研发启动大会”在郑州召开。
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6 L1 H" n# b) v& j! F4 x与不少区块链行业会议的参会者多为80后、90后不同,链鑫公司的发布会上,参会者大多为中年人,其中不少是安泰公司的“解债”客户。% u- Y( ^' p4 ?

' @' v: P: {7 G& o作为链鑫公司业务员,张洁参加了当天的会议,她说,这场会议的实际操盘者正是霍东。
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当天,霍东向现场的数百名参会者重点介绍了当天的主角——“蜗牛星际矿机”。从外观上看,这款“区块链矿机”与日常所用的台式机电脑的主机形状、大小类似,配备的是英特尔四核处理器,运行内存有2GB,机箱的头部是几个网线的插孔,背面是一个用于散热的风扇。
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当地一位矿机研发人员告诉1℃记者,他们也曾对该机器进行拆解分析,根据他们的经验,这款售价5800多元的“矿机”,当时单机的实际生产成本应该在600到800元之间。: G; G. N6 ~" ~- r8 ~) z5 i0 L
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据介绍,这款矿机相当于10年前的“比特币矿机”,且具有“一机双挖”功能,可同时开挖“CAI”和“Filecoin”。CAI为链鑫公司的虚拟货币,Filecoin是IPFS的代币,而IPFS则是一个得到不少区块链从业者认可的互联网底层协议。
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' b( |7 \6 f* \霍东在当天会议上的一番话让不少参会者当场成为了“蜗牛星际矿机”的投资者:10年前,一个比特币矿机每天能挖375枚比特币,相当于一天收入20万元,可很多人却无动于衷。现在,“蜗牛星际矿机”的机会就在你面前,抓住它,你就能实现两个月回本,而且,你买的矿机数量越多,每台机器每天挖的币就越多。( Z; Z  o( T  q3 }5 \: u' l

" S) g# Q. Z; `▲售价5800多元的“蜗牛星际矿机”,实际生产成本在600到800元之间,被宣传可同时开挖链鑫公司的虚拟货币“CAI”和“Filecoin”。
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0 K4 G: q- X/ V% l: v! m3 B- _9 ^; f不少投资者向1℃记者证实,当初之所以愿意出钱购买矿机,其中的一个原因并不是因为CAI,而是因为Filecoin。链鑫公司和霍东在推介时称,待Filecoin上线以后,投资者可根据收益最大化原则,对“蜗牛星际矿机”进行动态切换。但后来的事实证明,直到链鑫公司倒闭,也没有任何用户挖出一枚Filecoin。/ Q8 ^" u& M6 n8 [8 E' l" u( v

. j, `- ]9 h0 ~来自驻马店的刘江也参加了这场发布会,“当时给我的感觉,还挺正规、挺有实力的。”他在接受1℃记者采访时说,那天给他印象最深的有两件事:一是胡润百富董事长胡润亲临现场;另一个是会场展板上的主办方中原硅谷创新科技产业园。
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多名参加当天会议的链鑫公司业务员向1℃记者证实了上述信息。1℃记者试图就相关信息向上海胡润百富投资管理咨询有限公司求证,但截至发稿,未获回复。
1 X0 \& W5 I' u) w, P
5 Z9 p% ~% M0 C根据链鑫公司的介绍,中原硅谷创新科技产业园规划于郑州市中牟县白沙镇,总占地面积200亩,总规划投资100亿元,建成后将是一个集AI智能、区块链、大数据、互联网等在内的新型区块链产业园。
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8 D. x& Y, j. v2 M但多位白沙镇官员在接受1℃记者采访时表示,当地并没有所谓的“中原硅谷创新科技产业园”,更未与任何人对接过所谓的“区块链产业园”。而且,白沙镇早在2014年已经划归郑东新区管辖,不再隶属于中牟县了。1℃记者亦未能从公开渠道查获更多关于“中原硅谷创新科技产业园”的详细信息。
梦想
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赵红、刘江等人此前并不知道区块链、CAI到底是什么东西,但他们都成了链鑫公司的投资者。/ k# l" Q; `% K* Z. f

6 H6 z( I4 \- S3 c$ K- `8 [% S“像邢台这样的三四线城市,值得投资的渠道确实是太少了,除了把钱放在银行吃低息,确实没啥可投资的产品。”赵红说,其实三四线城市的居民也有很大的投资能力,但一直缺乏适合的投资渠道。
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2 s7 n# h6 S0 z7 I5 O* T/ S链鑫公司的一名业务员给刘江算了一笔账:一台“蜗牛星际矿机”一天能产出47枚CAI;100台,每天就能产出7000枚CAI;1000台,每天就能产出80000枚CAI。在这位业务员的指引下,他登录一家名为“AT”的虚拟货币交易所查询发现,当天,一枚CAI的价格为1.40元。( w1 C0 {  R# q* S' o/ Q& V; J& {
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“如果我有100台矿机,那每天的收入就有9800元,每月的收入就是29.4万元!”一番盘算之后,心情激动的刘江先是尝试着购买了10多台矿机,之后,眼瞅着CAI价每日攀升,他又花50多万元,购买了100台“蜗牛星际矿机”。
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比刘江更谨慎的赵红,先是选择了观望,但眼瞅着“AT”交易所上的CAI价,从发布时的每枚0.5元涨到1.4元、2元,她终于按捺不住,于2018年12月29日经张洁介绍,购买了40台矿机。而张洁自己,也花钱购买了70台矿机,甚至一些钱还是向姐姐借的。
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$ m" }2 T0 q1 [0 r9 q& M最终,张洁共向身边的亲朋好友售出了200多台矿机。/ z  u/ n4 l* h% R, \# s

" W5 `# Y! |. W8 w: G! U链鑫公司还推出了一项颇具诱惑力的代理政策:缴纳10万元保证金,就能成为代理商,代理商每卖出一台机器,能获得10%的佣金。此举加速了“蜗牛星际矿机”的销售,一些矿机购买者看到有利可图,开始转做代理商,一方面,向身边朋友推荐矿机;另一方面,又开始利用这10%的价格优势,转而囤积更多矿机。# i0 T7 _; b' }6 N7 s

3 m) ~( e' ], l, ?8 D7 d, ?3 e9 {“最多的一个代理商,自己就囤积了1万多台矿机。”刘江说。8 M* Y: y& B+ x' ~4 W# c2 n
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大量来自河南、安徽、河北、湖北等地的二三线城市的投资者,纷纷购入矿机,试图从不断上涨的CAI价中火中取栗,其中不少是只会在广场上跳舞的大妈。  U. ^! V: P# Y) V# A/ x# @

$ [8 H" A1 j1 a( o6 l" L一份中原硅谷合肥运营中心销售统计表显示,仅2018年12月,该运营中心就完成13747台矿机的销售,销售额7300多万元。" }4 Y8 d5 W) ^" E" d4 s1 _; R
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事情败露后,有投资者对矿机购买数量进行初步统计后发现,有一个人竟然购买了2万多台矿机,其他人多者数百台,少则几十台,总数量在30多万台。以每台5875元计算,总涉案金额在20亿元左右。
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- t: l( r9 ?$ @9 ~! D$ H% a看着每天上涨的CAI价,赵红很开心,她甚至开始梦想着,等自己挖到1000万枚时,就把所有的CAI全部卖出。
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“当时我想,一个币2块钱,1000万个就是2000万,够我下半辈子花了。”不过,她的这个梦想,却被一次意外的停电事故惊醒,这让她感觉有些不妙。# D% w0 G* Q4 r4 @( Q' F

" ]4 l/ |. Z& M- \+ Z# z. Z9 ?; \当初,为了能尽快挖到更多CAI币,她特意安装了千兆带宽的网络,并专门改装了电路。某一天,整个小区突然停电10个多小时,她很着急,担心会影响CAI的挖出数量。不料,等到第二天查询后台时发现,CAI币的数量仍然出现了增长。2 r+ ?/ S# O) ~. A5 _6 h3 L

, V1 N9 _9 n; g9 x& x( R1 v“(矿机)都停电了,怎么还能挖?莫非这些币不是挖出来的,而是后台自动分配的?”狐疑的赵红,又做了一次实验,她将所有矿机的电源全部关停,结果发现,每天的CAI币增长量还是没有因为断电而停止。她终于开始醒悟:所谓的矿机挖CAI,可能不过是链鑫公司的一个噱头。
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多名链鑫公司的业务员也向1℃记者证实,他们都有与赵红一样的发现。
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此后,赵红开始不断将手中的CAI挂出卖单,但她很快发现,整个“AT”交易所,除了几个零星的成交单外,根本没有大额买单挂出。直到“AT”交易所关停,她也才不过卖出了1万多元的CAI币。
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2019年2月,“AT”交易所、链鑫公司分别挂出的两则公告,更加剧了赵红的担心。
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2月14日,“AT”交易所在公告中称,由于平台遭受黑客攻击,决定暂时停止所有提币操作,并冻结相关交易3个月,直到排除所有技术问题。% K" B. i2 u5 G8 i& U  D+ l* l8 v

0 @3 t( ]0 F) k+ C& U( ^  y▲2019年2月链鑫公司的公告
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2月17日,链鑫公司则在公告中称,公司于旧金山时间2019年2月7日进行了美国路演,得到众多硅谷高科技公司和风投机构的青睐,决定将公司总部迁往美国旧金山硅谷,并承诺,“美国硅谷科技公司”将按照市场价回收CAI币……
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* M1 J: s2 \$ G: ?赵红预感到了不妙。. Y5 J- A1 t1 F' ]4 l

! _6 n0 r. S1 k' _) A- s; j. G与此同时,刘江等人还发现,“AT”交易所似乎与链鑫公司有着甚为复杂的关联关系。根据链鑫公司的信息,“AT”交易所是新加坡Anthay基金会发起成立的。智联招聘信息显示,新加坡Anthay基金会是深圳比特大陆的发起方之一,后者的控股股东、法定代表人为霍东。
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+ Z5 r% p, C2 q! o更令人担忧的是,同样在关注公告的张洁等人也发现,链鑫公司的数十名高管,全都联系不上了。$ b& `4 U3 T3 q
泡沫

9 ]$ f# `' A* ?, ]4 F0 V/ E刘江发现,他的“AT”交易所账户上静静躺着的数百万枚CAI币的价格,开始从巅峰时的2元迅速暴跌至7分钱,并最终变成一串毫无价值的数字。
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如梦初醒的链鑫公司投资者纷纷向公安机关报案。
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" u4 B2 P  M* q/ f8 z4 b郑州市公安局宣传处一位负责人向1℃记者证实,目前该案正在侦办之中。截至发稿,1℃记者未能就此获得更详细的信息。4 _# H8 E" f" ]! U6 e% `, g

6 c  w. G; ~+ U4 E8 ~一位长期从事区块链投资的观察人士向1℃记者梳理了本案的操作手法:霍东等人先是通过100%控制链鑫公司,将成本数百元的“蜗牛星际矿机”高价卖给投资者;再通过唯一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控,不断吸引根本不懂区块链投资的投资者入场;最后突然关闭交易,卷款离场。最终在短短4个月内完成了20亿元的财富收割。  Z& ]3 ^2 y6 P) q( H0 i+ k
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同时,霍东等人发起成立深圳比特大陆的行为,可能还涉及商标侵权与误导欺骗。
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) m" d: }5 M* q0 B5 u工商资料显示,“比特大陆”商标的所有人与申请人,为北京比特大陆科技有限公司(下称“比特大陆公司”),这是区块链行业最知名的加密货币矿机制造商之一,曾先后获得IDG资本、红杉资本等风险投资,巅峰时期估值高达500亿美元。比特大陆公司的工作人员向1℃记者证实,比特大陆公司与深圳比特大陆毫无关系,更不认识霍东。
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随着链鑫公司的倒闭,这款曾经单价高达5800多元的矿机,也成为不少投资者手中烫手的山芋。* z; m" e4 G- z! f# a3 t4 L) I

: D( {; I* K1 v$ h, |1 V9 M# v刘江发现,当初他以每台5875元购买的矿机,正被人在一些二手交易平台上以每台280元的价格对外转让,这意味着,他当初花费50多万元购买的100台“矿机”,现在只剩下2.8万元的价值。1℃记者在闲鱼、转转等二手交易网站上发现,该矿机的实际成交价格为200至350元之间,不足当时售价的二十分之一。, T# ~+ s+ J$ e$ ?% _

4 h, W! R1 T& `( W8 q! L2019年2月25日,郑州市公安局郑东分局发布《法定不批准出境人员通报备案通知书》,以霍东等人涉及“集资诈骗罪”为由,对其持有的护照等资料,予以作废,这意味着,包括霍东在内的链鑫公司多名高管,正式被限制出境。
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& A4 N) A9 V) Q% c6 w' c$ `4月30日上午,当1℃记者再次来到安泰公司和链鑫公司位于郑州东站对面的绿地中心(当地俗称“双子塔”)南座23层的办公地址。$ q1 o3 y: h: ?

5 \( ]& w% s, C% l7 C1℃记者在现场看到,整个办公场所已经空无一人,甚至连公司标识牌也被清除干净,办公室内,电脑、资料等均被当地公安经侦部门统一查封。! Z$ c4 \/ U4 }$ |  d8 t+ V2 @6 u, m

$ g3 U: @3 W5 W: _/ t. m0 R3 ?* Y在走廊尽头的一间董事长办公室内,散落着霍东的几盒名片,1℃记者根据名片上的手机号打过去,听到的提示音是“无法接通”。
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应受访者要求,所涉投资人及业务员均为化名!
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